北京合康新能科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年2月18日在公司会议室以现场和通讯会议结合的方式召开，会议通知于2022年2月15日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司股权转让、债务重组暨关联交易的议案》
公司拟将持有的杭州恒领科技有限公司（以下简称“杭州恒领”）4%的股权以952万元转让给上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）及叶进吾先生。拟将持有的武汉合康电驱动技术有限公司（以下简称“电驱动”）71.25%的股权以1元转让给李顺章先生。上述交易完成后，公司将不再持有杭州恒领、电驱动股权，电驱动将不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。
截至2021年末，电驱动净资产为-1,213万，对公司的负债金额为1,443万元，公司拟对电驱动债务进行部分豁免，豁免后电驱动对公司的负债金额为918万元，由上丰集团及叶进吾承担连带付款责任。
本议案已由独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。
第五届监事会第十八次会议决议公告本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
监事会2022年2月18日