股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2022-018
广东太安堂药业股份有限公司关于为康爱多货款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
2022年2月18日，广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为康爱多货款提供担保的议案》，现对上述担保的相关情况说明如下：
公司重大资产出售终止后，广东康爱多数字健康科技有限公司（以下简称“康爱多”）将成为公司的控股子公司，同意公司为康爱多对其供应商的货款2.5亿元提供担保。因公司实际控制人柯树泉先生持有康爱多5%股权、公司董事长柯少彬先生持有康爱多4.09%股权，上市公司为康爱多提供担保时，由柯树泉先生及柯少彬先生按照其持股份额提供同比例担保；上述拟担保额有效期为最近一次临时股东大会批准之日起36个月。
公司实际控制人柯树泉先生和公司董事长柯少彬先生分别持有康爱多5.00%和4.09%股权，审议该议案时，关联董事已回避表决，独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将对该议案回避表决。同时，公司董事会提请股东大会授权公司及相关经营管理层在上述担保额度范围和期限内具体实施并签署相关文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：广东康爱多数字健康科技有限公司
统一社会信用代码：91440101558397633M
企业住所：广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层
法定代表人：何霞
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：12,100万元（人民币）成立日期：2010年7月30日经营范围：谷物副产品批发；婴儿用品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；玩具零售；软件服务；物流代理服务；仓储代理服务；技术进出口；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；百货零售(食品零售除外)；日用杂品综合零售；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；家用视听设备零售；日用家电设备零售；体育用品及器材零售；企业管理咨询服务；会议及展览服务；市场调研服务；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；广告业；市场营销策划服务；仓储咨询服务；药品研发；电子元器件零售；货物进出口(专营专控商品除外)；卫生洁具零售；信息系统集成服务；收购农副产品；软件零售；电子产品零售；软件测试服务；消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外)；非许可类医疗器械经营；网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；乳制品批发；西药批发；互联网药品交易服务；药品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；预包装食品零售；预包装食品批发；中成药、中药饮片批发；乳制品零售；中药饮片零售；增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)；许可类医疗器械经营；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准)。股权结构：公司重大资产出售终止后，公司将持有康爱多77.36%股权，公司实际控制人柯树泉先生和公司董事长柯少彬先生分别持有康爱多5.00%和4.09%股权，其他股东合计持有康爱多13.55%股权。
康爱多主要财务数据：
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总计 | 767,276,338.15 | 1,198,712,677.56 |
| 负债合计 | 626,867,641.29 | 926,429,809.63 |
| 所有者权益合计 | 140,408,696.86 | 272,282,867.93 |
| 2021年1-12月 | 2020年 | |
| 营业收入 | 1,425,049,716.12 | 2,809,536,886.94 |
| 净利润 | -131,874,171.07 | 31,573,053.00 |
（康爱多2021年数据为未经审计数）
三、担保主要内容
公司同意为康爱多对其供应商的货款2.5亿元提供担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为康爱多货款提供连带责任担保，有利于康爱多正常业务经营。董事会认为担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司重大资产出售终止后，康爱多将成为公司的控股子公司，本次担保有利于康爱多正常业务经营，监事会认为此次为康爱多货款提供担保的风险是可控的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司本次担保事项，有利于康爱多正常业务经营，公司为康爱多货款提供担保时，由柯树泉先生及柯少彬先生按照其持股份额提供同比例担保。此次担保符合公司发展规划和公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意将本次担保事项提交第五届董事会第三十三次会议审议。
2、独立意见
公司为康爱多货款提供担保，有利于康爱多的经营发展，公司董事会会议审议上述担保事项时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司为康爱多货款提供上述担保并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为0.5亿元。本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为8.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.46%。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为7.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.89%。公司目前无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二二年二月十九日