证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2022013
北京盛通印刷股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2022 年 2 月 18 日下午 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 2 月 18 日 9:15—15:00。
2、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点:北京经济技术开发区经海三路 18 号公司五楼会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长贾春琳先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 187,784,569 股,占公司有表决
权股份总数的 36.3372%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 187,349,669 股,占公司有表决
权股份总数的 36.2530%。
通过网络投票的股东 15 人,代表股份 434,900 股,占公司有表决权股份总
数的 0.0842%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 434,900 股,占公司有表决权
股份总数的 0.0842%。
其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数
的 0.0000%。
通过网络投票的股东 15 人,代表股份 434,900 股,占公司有表决权股份总
数的 0.0842%。
3、出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有
关中介机构之外,公司部分董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参
加了本次股东大会现场会议。
三、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果
如下:
议案 1.00《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》
总表决情况:
同意 187,495,169 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8459%;反对
289,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1541%;弃权 0 股,占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 145,500 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 33.4560%;
反对 289,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 66.5440%;弃权 0
股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称:国浩律师(天津)事务所;
2、见证律师:刘乃进、宋雯;
3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人
的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京盛通印刷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》;
2、《国浩律师(天津)事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日