证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2022-019 号
安琪酵母股份有限公司
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预
案及相关文件修订情况说明的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 18 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第八届董事会第三十八次会议，对公司 2021
年度非公开发行 A 股股票方案等相关内容进行了调整。会议
审议通过了《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）>的议案》等议案。本次非公开发行 A 股股
票预案及相关文件修订的主要内容如下：
一、预案主要修订情况
预案章节 章节内容 修订情况
修订了方案已履行的审批程序；修订了
募集资金总额、年产 2.5 万吨酵母制品
特别提示 募集资金投资项目
绿色制造项目的拟使用募集资金金额
和补充流动资金金额
释义 本次发行 修订了募集资金总额
第一节 本次非公开 修订了募集资金总额、年产 2.5 万吨酵
（五）发行数量；（十）募
发行 A 股股票方案概 母制品绿色制造项目的拟使用募集资
集资金用途
要 金金额和补充流动资金金额
第一节 本次非公开
六、本次发行方案尚需呈报
发行 A 股股票方案概 修订了方案已履行的审批程序
批准的程序
要
第二节 董事会关于 修订了募集资金总额、年产 2.5 万吨酵
一、本次非公开发行募集资
本次募集资金使用 母制品绿色制造项目的拟使用募集资
预案章节 章节内容 修订情况
的可行性分析 金使用计划 金金额和补充流动资金金额、项目的审
批程序
第三节 董事会关于
（七）募集资金无法募足的
本次发行对公司影 修订了募集资金总额
风险
响的讨论与分析
第五节 本次非公开 一、本次非公开发行摊薄即
修订了募集资金总额,根据项目进度修
发行股票摊薄即期 期回报对公司主要财务指
订了摊薄测算时间点
回报分析 标的影响
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票预案（二次修订稿）》。
二、募集资金使用可行性分析报告主要修订情况
可行性分析报告章
章节内容 修订情况
节
修订了募集资金总额、年产 2.5 万吨酵
一、本次非公开发行 母制品绿色制造项目的拟使用募集资
募集资金金额
募集资金使用计划 金金额和补充流动资金金额、项目的审
批程序
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
三、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示
及填补措施主要修订情况
摊薄即期回报的风险提
章节内容 修订情况
示及填补措施章节
一、本次非公开发行摊
募集资金金额；摊薄测 修订了募集资金总额，根据项目进度修
薄即期回报对公司主要
算时间点 订了摊薄测算时间点
财务指标的影响
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-020 号”公告。
根据公司 2021 年第五次临时股东大会对董事会的授权，
以上修订内容无需提交股东大会审议。本次发行需经证券监
管部门核准后方可实施。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日| 安琪酵母：安琪酵母股份有限公司关于公司2021年度非公开发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告 |
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| 公告日期:2022-02-19 |
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