证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2022-016 号
安琪酵母股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事
会第三十八次会议通知于2022年2月16日以电话及邮件的方
式发出，会议于2022年2月18日在公司五楼会议室召开，由
董事长熊涛主持，会议采取现场与通讯相结合的方式进行记
名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11
名。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案
并进行了逐项表决，具体表决情况如下：
一、关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案
的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-018 号”公告。
公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关
于公司第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见”。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于修订《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预
案（修订稿）》的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票预案（二次修订稿）》。
公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关
于公司第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见”。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关
于公司第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见”。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施与相关主体承诺的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-020 号”公告。
公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关
于公司第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见”。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2021年第五次临时股东大会对董事会的授权，
本次董事会议案无需提交股东大会审议。本次发行需经证券
监管部门核准后方可实施。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
