证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2022-007
广东超华科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议
通知于 2022 年 2 月 15 日（星期二）以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 2
月 18 日（星期五）下午 16:00 在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议、记名
表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。第六届监事会主席王旭
东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对<行政监管措
施决定书>的整改报告的议案》
经审核，监事会认为公司编制的《关于对广东证监局<行政监管措施决定书>
的整改报告》如实反映了公司对相关问题的整改情况，整改措施切实可行，整改
结果符合要求，监事会同意该整改报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《中国证券报》的《关于对广东证监局行政监管措施决定书的整改报
告的公告》（公告编号：2022-008）。
三、备查文件
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1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第八次会议决议》；
2．中国证监会和深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会
二〇二二年二月十八日
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