证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2022-011
浙江华媒控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
2022 年 1 月 28 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本
公司）召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的议案》。决定于 2022 年 2 月 18 日（星期五）15:00 召开 2022 年第一
次临时股东大会。
现将会议有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）15:00
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 18 日
的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2022 年 2 月 18 日 9:15
—15:00。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼会议室。
4、召集人：董事会。
5、主持人：公司董事长董悦先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 602,494,929 股，占上市公司
总股份的 59.2017％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 11 人，代表股份 600,906,836
股，占上市公司有表决权股份总数的 59.0457%。其中，通过现场投票的股东 5
人，代表股份 385,350 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0379%；股东授权
代表 6 人，代表股份 600,521,486 股，占上市公司有表决权股份总数的 59.0078%。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,588,093 股，占上市公司总股份的
0.1560％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 2,256,593 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.2217％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 1 人，代表股份 668,500
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0657%。其中，通过现场投票的中小股东
0 人，股东授权代表 1 人，代表股份 668,500 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0.0657%。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,588,093 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.1560％。
3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事董悦、张剑秋、童伟中、张韶衡、章丰和傅怀全，全体高级管理人
员和全体监事出席了本次会议。
4、见证律师出席情况
浙江六和律师事务所见证律师陈其一、胡眠秋出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 71,434,446 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 97.8983％；
反对 1,533,593 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 2.1017%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0％。
中小股东总表决情况：
同意 723,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 32.0395%；反对
1,533,593 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 67.9605%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、张剑秋对本提案回避表决。杭州
日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东
及其一致行动人。张剑秋系本公司副董事长兼总经理，同时担任杭州日报报业集
团（杭州日报社）党委委员、萧山日报社法定代表人。杭州日报报业集团有限公
司持有本公司 489,256,177 股，占总股本的 48.07%，都市快报社持有本公司
40,194,438 股，占总股本的 3.95%，张剑秋持有本公司 76,275 股，占总股本的
0.01%。
表决结果：通过。
2、 关于对孙公司风盛传媒提供担保的议案
总表决情况：
同意 600,961,336 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7455%；
反对 1,533,593 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2545%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0％。
中小股东总表决情况：
同意 723,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 32.0395%；反对
1,533,593 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 67.9605%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
3、 关于选举傅强为公司非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意 600,961,336 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7455%；
反对 1,533,593 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2545%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0％。
中小股东总表决情况：
同意 723,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 32.0395%；反对
1,533,593 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 67.9605%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所陈其一、胡眠秋律师现场见证并就本公司 2022 年第一
次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、《浙江华媒控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 18 日
