证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2022-003
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十三次会议于 2022 年 2 月 18 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 14 日以书面及电话方式通知
全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董
事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主
持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划
或股权激励。具体情况详见 2022 年 2 月 19 日《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2022-004）。
本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见。
三、备查文件
1.深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 19 日
