证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2022-004
常熟市国瑞科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市国瑞科技股份有限公司(下称“国瑞科技”或“公司”)
于 2022 年 2 月 17 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于对外投资设立合资公司的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 对外投资背景
鉴于人民防空在我国国家安全战略中的重要地位以及未来城市
地下空间开发利用的巨大发展空间，为拓展国防、人防工程建设和地
下空间开发利用市场，公司拟与刘小斌开展合作，共同投资设立合资
公司。双方通过整合优势资源，发挥各自的互补优势，打造国内领先
的国防、人防及地下空间领域的装备产品研发与人工智能、大数据、
信息化研究的智能型高科技企业。
二、 投资概述
1.常熟市国瑞科技股份有限公司(下称“国瑞科技”或“公司”)
与刘小斌开展合作，投资设立合资公司。其中：国瑞科技以货币方式
向新设公司认缴出资 510 万元，持有新设公司 51%股权；刘小斌以货
币方式向新设公司认缴出资 490 万元，持有新设公司 49%的股权。双
方通过整合优势资源，发挥各自的互补优势，共同开发国防、人防及
地下空间领域市场。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相
关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
三、 交易对方的基本情况
1、姓名：刘小斌
2、身份证号码：32010319*****89532
3、住所：江苏省南京市鼓楼区
4、与本公司的关系:刘小斌先生与本公司及本公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人
员均不存在关联关系。
5、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公
布与查询平台”查询，刘小斌先生不属于失信被执行人。
四、 投资标的的基本情况
1、公司名称（暂定）：江苏瑞宁智能科技有限公司；
2、注册资本：人民币 1000.00 万元；
3、公司类型：有限责任公司；
4、股权结构：国瑞科技持股 51%，刘小斌持股 49%；
5、经营范围：一般项目：人防工程防护设备制造人防工程设计；
信息系统集成服务；安全系统监控服务；信息安全设备制造；信息安
全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；数字视频监控系统制造；工业自动控制系统装置制造；工
业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；智能控制系统集
成；人工智能行业应用系统集成服务；智能基础制造装备制造；智能
基础制造装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动），具体以工商登记为准。
四、交易协议主要内容
江苏瑞宁智能科技有限公司注册资本为 1000 万元人民币。首期
到位注册资本为 205 万人民币。
出资额和股权比例：国瑞科技认缴人民币 510 万元整，占股 51%；
徐爽认缴人民币 490 万元整，占股 49%。
出资来源：公司自有资金
协议签订之日起三个月内，股东将各自认缴的首期到位注册资本
支付到合资公司账户内。后续注册资本到位时间在符合公司章程的提
前下根据合资公司经营情况由双方协商确定。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的：针对国防、人防工程建设及地下空间开发
对于高可靠高性能的电气设备和系统、工程内部设备自动化及环境控
制系统的需求，公司与刘小斌共同出资设立合资公司，一方面可以在
刘小斌技术团队的协助下，将公司产品改进并推广应用，拓展国防、
人防工程建设及地下空间开发市场，有助于充分释放公司雄厚的资本
实力、强大的市场销售能力、先进的生产制造能力和优秀的系统集成
能力。另一方面，刘小斌团队长期在国防、人防工程和地下空间开发
领域的教学、科研和工程设计一线工作，具有深厚行业背景和技术研
发基础，拥有大量创新成果，可以转化成为新产品，进而培育出新的
业务增长点。
2、存在风险
本次对外投资是基于公司整体发展战略做出的决策。设立之后在
后续经营过程中可能存在运营管理、内部控制、市场因素等风险。合
资公司设立后，将建立完善的法人治理结构，明确经营策略，建立健
全内部控制制度，同时将利用公司现有的资源，发挥整体业务协同作
用，以保证其健康发展。
3、对公司的影响
本次对外投资事项符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利
益的情形。公司将根据交易进展情况履行持续信息披露义务。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
