证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2022-003
常熟市国瑞科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“国瑞科技”或“公司”)于2022年
2月10日以通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三次会议的通知。
本次会议于2022年2月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郦几宁先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
鉴于人民防空在我国国家安全战略中的重要地位以及未来城市地下空间开
发利用的巨大发展空间，为拓展国防、人防工程建设和地下空间开发利用市场，
公司拟与刘小斌开展合作，共同投资设立合资公司。其中：国瑞科技以货币方式
向新设公司认缴出资510万元，持有新设公司51%股权；刘小斌以货币方式向新
设公司认缴出资490万元，持有新设公司49%的股权。双方通过整合优势资源，
发挥各自的互补优势，打造国内领先的国防、人防及地下空间领域的装备产品研
发与人工智能、大数据、信息化研究的智能型高科技企业。具体内容详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设
立合资公司的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
2022 年 02 月 19 日
