证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2022-014
宁波润禾高新材料科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2022年2月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2022年2月17日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《 润禾材料关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，因此公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意并确定公司2022年限制性股票激励计划的首次授予日为2022年2月18日，
以13.60元/股的授予价格向符合授予条件的42名激励对象首次授予267万股第二类限制性股票。同时，监事会确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的规定。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、润禾材料第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
监事会2022年2月18日