证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2022-013
宁波润禾高新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2022年2月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2022年2月17日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《润禾材料关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意并确定以2022年2月18日为首次授予日，以13.60元/股的授予价格向符合授予条件的42名激励对象授予267万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》等相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
关联董事刘丁平为本次激励计划的激励对象，已回避表决。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
三、备查文件
1、润禾材料第二届董事会第二十三次会议决议；
2、润禾材料独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会2022年2月18日