证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-006
上海航天汽车机电股份有限公司关于以非货币性资产增资全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的：公司全资子公司上海能航机电发展有限公司
? 投资金额：公司拟以浦江镇万芳路965号和969号土地使用权、房屋建筑物及机器设备等资产作价3.4002亿元（不含税，最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）进行增资
? 本次增资事项无需提交公司股东大会批准
? 无特别风险提示
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2012年7月，公司购置了位于上海市浦江镇万芳路的68亩土地，计划建设产业集聚园区，2015年，航天机电将浦江镇68亩地规划建设内容调整为实施金桥基地原产品线搬迁及EPS生产线建设项目（非热业务），2016年4月正式开工建设，并分别于2019年5月和7月完成对该地块上C、D厂房建筑工程综合竣工验收工作。
2018年以来，通过并购重组，汽车热系统产业成为公司主要的经营业务之一。2019年，公司明确后续将重点发展汽车热系统产业，逐步退出汽配非热业务，并对汽配非热业务涉及的经营资产进行整合、处置和盘活，以实现主业归核聚焦，提升核心竞争力。
基于以上发展定位，公司对68亩土地已无实际使用需求。为盘活上述土地及已建成的厂房等相关房地产资产，增强公司持续经营能力，获取稳定现金流收益，公司在2020年10月在浦江镇注册成立了上海能航机电发展有限公司（以
下简称“能航公司”），作为该地块房产管理平台，其注册资本100万元，为公司全资子公司。公司现拟以浦江镇万芳路965号和969号土地使用权、房屋建筑物及机器设备等资产作价3.4002亿元（不含税，最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）增资能航公司，增资完成后，航天机电仍持有其100%股权。
（二）董事会审议情况
上述增资事项已于2022年2月18日经公司第八届董事会第九次会议审议通过。本对外投资事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会批准。
二、投资标的基本情况
公司名称：上海能航机电发展有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币100万元
成立日期：2020年10月16日
法定代表人：林昕逸
注册地：上海市闵行区苏召路1628号
经营范围：机械零件、零部件加工；电机制造；物业管理；非居住房地产租赁。
能航公司2020年成立后未立刻营业，2021年注册资本金到位后开始正式营业，主要财务状况如下：
单位：万元
| 年份 | 2021年 |
| 总资产 | 103.91 |
| 净资产 | 102.13 |
| 营业总收入 | 3.77 |
| 净利润 | 2.13 |
| 经营性净现金流 | -0.09 |
三、拟增资资产及其评估情况
（一）资产情况
本次拟增资资产为航天机电拥有的位于上海市闵行区万芳路965号和969号土地使用权，房屋建筑物及机器设备，房屋建筑物主要包含C幢厂房、D幢厂房、门卫室等。土地使用面积合计为45,623.4平方米，土地权利性质为出让，土地用途为工业。C、D厂房权证记载面积为57,133.69平方米，房屋用途为厂房。机器设备主要为厂房配套的室外电气工程、室外高压线路、35KV变电所改造、室外弱电工程等。土地及房产信息详情见下表：
| 68亩地及厂房情况 | ||
| 产证所有人 | 航天机电 | |
| 不动产权证书 | 沪（2021）闵字 不动产权 第013522号 | 沪（2021）闵字 不动产权 第013523号 |
| 土地坐落 | 闵行区浦江镇 万芳路965号 | 闵行区浦江镇 万芳路969号 |
| 使用期限 | 2012-9至2062-9 【50年】 | 2012-9至2062-9 【50年】 |
| 实际房屋建筑面积 | 25838.33平方米 | 31295.36平方米 |
| 上海市 房地产权证 | 沪房地闵字（2014）第003766号 | 沪房地闵字（2014）第003791号 |
| 宗地号 | 闵行区浦江镇141街坊13/13丘 | 闵行区浦江镇141街坊13/1丘 |
| 宗地面积 | 20885.5平方米 （31.36亩） | 24737.9平方米 （37.14亩） |
| 土地用途 | 工业用地 | 工业用地 |
（二）资产评估情况
本次拟作价增资的土地使用权资产原值约为5,076万元，房屋建筑物及机器设备原值约为1.5646亿元，原值合计约为2.0722亿元。截止2021年7月31日，上述土地使用权资产净值约为4,171万元，房屋建筑物及机器设备净值约为
1.5149亿元，净值合计约1.9320亿元。
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字【2021】第2325号），以2021年7月31日为基准日，经收益法评估，航天机电该部分资产价值为3.4002亿元（不含税，最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准）。
四、对上市公司的影响
基于公司发展战略，本次拟作价增资的非货币性资产已无实际使用需求，通过增资，有利于公司对资产进行统一管理，并进行后续资产盘活计划，以支持公司主业的聚焦发展，提高公司盈利能力。本次增资事项尚需获得相关国资批准。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司董 事 会
二〇二二年二月十九日