上海航天汽车机电股份有限公司关于购买公司、董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）于2022年2月18日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议了《关于购买公司、董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买公司、董事、监事及高级管理人员责任险，具体投保方案如下：
一、投保公司、董监高责任险方案
1、投保人：上海航天汽车机电股份有限公司。
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）。
3、赔偿限额（任一赔偿及总累计赔偿限额）：人民币10,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
4、保费支出：不超过人民币70万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。
5、保险期限：12 个月。
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买公司、董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司、董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事独立意见
独立董事认为：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司购买此责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司购买公司、董监高责任险，并同意提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为，为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不会损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董 事 会二○二二年二月十九日