青岛食品股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年2月18日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2022年2月15日以通讯方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任程相伟先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-004）。
议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛食品股份有限公司董事会
2022年2月19日