青岛食品股份有限公司关于董事、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监苏金红女士的辞职报告，苏金红女士因工作需要辞去公司董事、财务总监、审计委员会委员的职务。辞职后，苏金红女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》及有关法律法规的规定，苏金红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，苏金红女士未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，苏金红女士辞去公司董事，公司董事会成员不低于法定人数，不会影响公司的正常经营，公司将尽快履行董事、审计委员会委员的补选程序。公司对苏金红女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。经公司总经理提名，公司于2022年2月18日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任程相伟先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
特此公告。
青岛食品股份有限公司
董事会2022年2月19日
附件：程相伟简历
程相伟，男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权；2006年8月至2016年6月，历任青岛啤酒股份有限公司财务分析管理业务主管、全面预算管理业务经理；2016年6月至2016年12月，任青岛精锐达自动化设备有限公司财务总监；2017年1月至2022年2月任凯诺（青岛）新型建材有限公司·凯诺建设有限公司财务总监。
截止本公告披露日，程相伟先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任高级管理人员的情形。