湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议通知于2022年2月17日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2022年2月18日在公司以传真方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以现场结合传真方式进行了投票表决。董事会会议审议议案如下：
一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》
经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，认为董事候选人郑继平先生、段雯彦女士、刘友谊先生符合公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事会同意提名增补郑继平先生、段雯彦女士、刘友谊先生为公司第十一届董事会董事候选人，并在通过股东大会选举后，由郑继平担任战略委员会委员和提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。经本次董事会审议通过后，该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》公司董事会定于2022年3月7日下午14：00时召开公司2022年第二次临时股东大会，会议相关事项公司在《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》中予以详细披露，具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。此项议案表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年2月19日