证券代码：400095 证券简称：雏鹰3 主办券商：东吴证券
雏鹰农牧集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年2月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长侯五群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数1,519,760,494股，占公司有表决权股份总数的48.4747%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事李学政因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司董事长暂时代行董事会秘书职责。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数1,519,760,494股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数1,519,760,494股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-006）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南荟智源策律师事务所
（二）律师姓名：夏腾飞、刘燕丽
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本所律师认为，公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王全意 | 监事 | 任职 | 2022年2月17日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会2022年2月18日