天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年02月17日在天水国家农业科技园区公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2022年02月14日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
为进一步提高公司委托理财业务的管理，防范投资风险，保护投资者的权益
和公司利益，公司根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《委托理财管理制度》进行了修订。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避
表决结果：通过
修订后的《委托理财管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为进一步规范投资者关系管理工作，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理、促进公司高质量发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2022年02月17日