公告编号：2022-004证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：五矿证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年2月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月10日以通讯方式发出
5.会议主持人：周星辰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
湖北美辰文化传媒有限公司预计为公司2021年的1.5亿元的银行贷款提供担保，将发生关联交易。该议案内容详见公司于2022年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于预计公司2022年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，万静回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司根据相关的法律法规及《对外投资管理制度》，预计在年度累计发生额不超过40000万元的授权额度内使用自有闲置资金适度购买流动性较好、低风险理财产品，以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。同时董事会授权经营层在上述额度内行使决策权，授权有效期自董事会审议通过之日起一年。
流动性较好的低风险理财产品包括：商业银行或证券公司自营的低风险的理财产品、国债逆回购等；公司拟购买的理财产品的受托方应为工农中建等大型商业银行、证券公司、保险公司及其他正规的金融机构；与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。
该议案内容详见公司于2022年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2022-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
监事会2022年2月17日