格力地产：2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临2022-013债券代码：150385、143195、143226、151272、188259债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02

格力地产股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年2月16日

(二) 股东大会召开的地点：珠海市石花西路213号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	902,447,913
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.4058

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于2022年度公司（含属下控股公司）申请新增贷款及授信额

度的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	899,911,510	99.7189	2,536,403	0.2811	0	0

2、 议案名称：关于2022年度公司对属下控股公司担保的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	879,632,278	97.4718	22,815,635	2.5282	0	0

3、 议案名称：关于2022年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	879,648,178	97.4735	22,799,735	2.5265	0	0

4、 议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资事项的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	892,266,800	98.8718	10,181,113	1.1282	0	0

5、 议案名称：关于授权公司经理层开展购买土地事项的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	892,476,600	98.8950	9,971,313	1.1050	0	0

6、 议案名称：关于授权发行债务融资工具的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	899,910,910	99.7188	2,537,003	0.2812	0	0

7、 议案名称：关于公司（含属下控股公司）出售资产的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

879,771,278

97.4872

22,676,635

2.5128

0

0

8、 议案名称：关于《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	900,334,810	99.7658	2,113,103	0.2342	0	0

9、 议案名称：关于《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》的

议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	900,334,810	99.7658	2,113,103	0.2342	0	0

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关

事宜的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	900,234,810	99.7547	2,213,103	0.2453	0	0

11、 议案名称：关于注销第二次回购股份的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	901,960,310	99.9459	487,603	0.0541	0	0

12、 议案名称：关于修改公司《章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	901,182,210	99.8597	1,265,703	0.1403	0	0

13、 议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,891,230	96.0203	2,192,103	3.9797	0	0

14、 议案名称：关于2022年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	52,546,330	95.3942	2,537,003	4.6058	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于2022年度公司对属下控股公司担保的议案	32,311,498	58.6126	22,815,635	41.3874	0	0
3	关于2022年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案	32,327,398	58.6415	22,799,735	41.3585	0	0
8	关于《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	53,014,030	96.1668	2,113,103	3.8332	0	0
9	关于《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》的议案	53,014,030	96.1668	2,113,103	3.8332	0	0
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案	52,914,030	95.9854	2,213,103	4.0146	0	0
11	关于注销第二次回购股份的议案	54,639,530	99.1154	487,603	0.8846	0	0
13	关于预计2022年度日常关联交易的议案	52,891,230	96.0203	2,192,103	3.9797	0	0
14	关于2022年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案	52,546,330	95.3942	2,537,003	4.6058	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第2、3、11、12项议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，第13、14项议案涉及关联交易，控股股东珠海投资控股有限公司（持有公司847,320,780股股份）、珠海玖思投资有限公司（持有公司43,800股股份）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（珠海）律师事务所律师：邱小飞、赵瑜

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《格力地产股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

2、 《北京君泽君（珠海）律师事务所关于格力地产股份有限公司2022年第二

次临时股东大会的法律意见书》。

格力地产股份有限公司

2022年2月16日