绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2022年2月16日在上海市协和路193号以现场方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人，2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 关于选举公司第十届董事会董事长的议案
选举张玉良先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 关于选举公司第十届董事会副董事长的议案
选举徐孙庆先生、胡欣先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案
选举公司第十届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致。
战略委员会：张玉良（主任委员）、徐孙庆、胡欣、张蕴、耿靖、乔依德；
提名委员会：张军（主任委员）、乔依德、王开国、徐孙庆、刘延平；
薪酬与考核委员会：王开国（主任委员）、管一民、张军、胡欣、耿靖；
审计委员会：管一民（主任委员）、乔依德、王开国、张蕴、曾文慧。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、 关于聘任公司总裁的议案
同意聘请张玉良先生担任公司总裁（简历见附件），任期与本届董事会一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、 关于聘任公司执行总裁的议案
同意聘请张蕴女士、陈军先生、耿靖先生担任公司执行总裁（简历见附件），任期与本届董事会一致。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、 关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘请王晓东先生担任公司董事会秘书（简历见附件），任期与本届董事会一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2022年2月17日
附件
绿地控股集团股份有限公司
高级管理人员简历
张玉良，中国国籍，男，1956年12月出生，本科学历，高级经济师。曾任上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委住宅办副主任等职务。1992年创办上海绿地总公司（即绿地集团前身），并先后担任上海绿地总公司总经理，绿地集团董事长、总裁、党委书记等职务。现任本公司董事长、总裁。
张蕴，中国国籍，女，1970年4月出生，本科学历。先后担任绿地集团房地产市场营销部销售经理，绿地集团房地产市场营销部总经理助理、副总经理，上海绿地资产管理有限公司总经理，绿地集团资产经营及商业事业部总经理，上海绿地商业（集团）有限公司董事长、总经理，绿地国际酒店管理集团有限公司董事长、总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁等职务。现任本公司董事、党委副书记、执行总裁。
陈军，中国国籍，男，1975年9月出生，博士研究生学历。先后担任绿地集团成都房地产事业部总经理助理，西安房地产事业部总经理助理，西安房地产事业部副总经理，西安（西北）房地产事业部总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁，绿地香港控股有限公司董事局主席、总裁等职务。现任本公司执行总裁。
耿靖，中国国籍，男，1974年9月出生，博士研究生学历。曾任上海银行张杨支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营业部副总经理，爱建证券董事、常务副总裁（主持工作），爱建信托常务副总经理（主持工作），长江养老保险副总裁等职务。加入绿地集团后，先后担任绿地金融控股集团董事长、总裁，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁，绿地金创科技集团董事长、总裁等职务。现任本公司董事、执行总裁。
王晓东，中国国籍，男，1977年10月出生，博士研究生学历。2004年加入绿地集团至今，先后担任绿地集团办公室主任助理、副主任、常务副主任、主任等职务。现任本公司党委副书记、董事会秘书、办公室主任。