广东顺钠电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年2月16日下午14:45开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年2月16日上午9:15―9:25,9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年2月16日9:15―15:00期间的任意时间。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开地点：公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、会议主持人：董事长黄志雄先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份267,732,268股，占上市公司总股份的38.7559％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份212,902,059股，占上市公司总
股份的30.8189％。 通过网络投票的股东30人，代表股份54,830,209股，占上市公司总股份的
7.9370％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份358,100股，占上市公司总股份的0.0518％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东29人，代表股份358,100股，占上市公司总股份的0.0518％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）提案的表决结果
提请本次会议审议的提案共2项，表决情况如下：
1、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意267,482,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9069％；反对249,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0931％；弃权0股。中小股东表决情况：
同意108,800股，占出席会议的中小股东所持股份的30.3826％；反对249,300股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6174％；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
2、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
总表决情况：
同意93,005,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7272％；反对254,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2728％；弃权0股。
中小股东表决情况：
同意103,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的
28.9584％；反对254,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的71.0416％；弃权0股。
广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）和自然人股东张明园作为关联股东对本议案回避表决，其合计持有表决权的股份数174,472,109股未计入有效表决权总数。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东经纶君厚律师事务所
（二）见证律师：蔡海宁、何雨
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
（一）2022年第一次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日