证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2022-007
厦门吉宏科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年2月16日（星期三）下午14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2022年2月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月16日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点
福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
3、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长庄浩女士。
6、本次会议通知及相关文件分别刊登在2022年1月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份170,820,592股，占公司有表决权股份总数的44.7872％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份139,335,157股，占公司有表决权股份总数的36.5321％。
通过网络投票的股东46人，代表股份31,485,435股，占公司有表决权股份总数的8.2551％。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份2,485,435股，占公司有表决权股份总数的0.6165％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
通过网络投票的股东45人，代表股份2,485,435股，占公司有表决权股份总数的0.6517％。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为387,480,088股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,075,307股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为381,404,781股。
本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会提案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议提案的表决结果如下：
1、审议并通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》
总表决结果：同意170,678,492股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9168％；反对123,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0720％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0112％。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意2,343,335股，占出席会议中小股东所持股份的94.2827％；反对123,000股，占出席会议中小股东所持股份的
4.9488％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7685％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
总表决结果：同意170,679,192股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9172％；反对122,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0716％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0112％。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意2,344,035股，占出席会议中小股东所持股份的94.3109％；反对122,300股，占出席会议中小股东所持股份的
4.9207％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7685％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意170,670,292股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9120％；反对131,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0768％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0112％。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意2,335,135股，占出席会议中小股东所持股份的93.9528％；反对131,200股，占出席会议中小股东所持股份的
5.2788％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7685％。
4、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意170,670,292股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9120％；反对131,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0768％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0112％。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意2,335,135股，占出席会议中小股东所持股份的93.9528％；反对131,200股，占出席会议中小股东所持股份的
5.2788％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7685％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师刘亚新、唐小斌出席了本次会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、厦门吉宏科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会2022年2月17日