公司会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2022-06
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年1月30日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022年2月16日下午16:00在公司本部会议室以现场和网络表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事孙成龙先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权董事刘正涛先生代为出席会议并予以表决。董事季建国先生、独立董事马增荣先生通过网络视频方式予以参会并表决。监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
根据公司运营需要，现调整公司第八届董事会专门委员会委员如下：
公司会议决议公告
战略委员会委员：刘正涛、孙成龙、李霞、赵和军、桂亮、马增荣，召集人为刘正涛；
审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、赵和军、李霞，召集人为张宏；
提名委员会和薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。
以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会二〇二二年二月十七日