证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-004
朗姿股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2022年2月10日以传真、邮件或其他口头方式发出，经5位董事一致同意，于2022年2月16日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见公司2022年2月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《股东大会议事规则》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《独立董事制度》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过了《关于修改<关联交易实施细则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《关联交易实施细则》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《对外担保管理制度》进行相应修改。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《对外投资管理制度》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《募集资金管理办法》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过了《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《累积投票制度实施细则》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《投资者关系管理制度》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行相应修改。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
12、审议并通过了《关于修改<董事会专门委员会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会专门委员会议事规则》进行相应修改。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
13、审议并通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《内部审计制度》进行相应修改。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
14、审议并通过了《关于修改<总经理工作制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《总经理工作制度》进行相应修改。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
15、审议并通过了《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行相应修改。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
16、审议并通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修改。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
17、审议并通过了《关于修改<公司债券募集资金使用管理办法>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司债券募集资金使用管理办法》进行相应修改。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
18、审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2022年3月4日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司2022年2月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、朗姿股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、《朗姿股份有限公司章程》；
3、《朗姿股份有限公司股东大会议事规则》；
4、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》；
5、《朗姿股份有限公司信息披露事务管理制度》；
6、《朗姿股份有限公司独立董事制度》；
7、《朗姿股份有限公司关联交易实施细则》；
8、《朗姿股份有限公司对外担保管理制度》；
9、《朗姿股份有限公司对外投资管理制度》；
10、《朗姿股份有限公司募集资金管理办法》；
11、《朗姿股份有限公司公司债券募集资金使用管理办法》；
12、《朗姿股份有限公司累积投票制度实施细则》；
13、《朗姿股份有限公司投资者关系管理制度》；
14、《朗姿股份有限公司董事会专门委员会议事规则》；
15、《朗姿股份有限公司内部审计制度》；
16、《朗姿股份有限公司总经理工作制度》；
17、《朗姿股份有限公司董事会秘书工作制度》；
18、《朗姿股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2022年2月17日