证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2022-010
福建漳州发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1.在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2022年02月16日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年02月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年02月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长吴子毅先生
6.会议通知:公司董事会于2022年01月28日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
1.总体情况:通过现场和网络投票的股东19人,代表股份378,596,863股,占公司总股份的38.19%,其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)3人,代表股份377,913,648股,占公司总股份的38.12%;(2)通过网络投票的股东16人,代表股份683,215股,占公司总股份的0.07%。
2.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东17人,代表股份8,993,215股,占公司总股份的0.91%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份8,310,000股,占公司总股份的0.84%;通过网络投票的股东16人,代表股份683,215股,占公司总股份的0.07%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式,审议通过以下事项:
(一)《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
同意377,952,848股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%;反对644,015股,占出席会议所有股东所持股份的0.17%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。中小股东表决情况:同意8,349,200股,占出席会议中小股东所持股份的92.84%;反对644,015股,占出席会议中小股东所持股份的7.16%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
(二)《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》
同意378,073,163股,占出席会议所有股东所持股份的99.86%;反对523,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.14%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况:同意8,469,515股,占出席会议中小股东所持股份的94.18%;反对523,700股,占出席会议中小股东所持股份的5.82%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
以上议案的具体内容见于2022年01月28日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:福建衡评律师事务所
2.律师姓名:詹俊忠、林楸华
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格,以及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年二月十七日