证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2022-023
成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度的修订于2022年2月15日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本修订后的制度，还需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度的修订于2022年2月15日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本修订后的制度，还需提交股东大会审议。
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司 （以下简称公司）董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他现行有关法律、法规和《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。
第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。
第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员均具有约束力。
第四条 有下列情形之一的，董事长应在10日以内召集临时董事会会议：
（一）十分之一以上有表决权的股东提议时；
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董事会2022年2月16日