证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2022-015
成都中寰流体控制设备股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年2月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李瑜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数31,739,572股，占公司有表决权股份总数的61.30%。通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
以上参与本次股东大会的股东共计7名，合计持有表决权的股份总数31,739,572股，占公司有表决权股份总数的61.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人，董事李双海、文红星因工作、身体原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
-同意修订《公司章程》第一百零六条内容。相关内容详见公司于2022年1月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：
同意股数31,739,572股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
同意修订《公司章程》第一百零六条内容。相关内容详见公司于2022年1月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-014）。不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
不涉及关联交易事项，无需回避表决。增选廖进兵先生、兰华开先生为公司独立董事。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
增选廖进兵先生、兰华开先生为公司独立董事。议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1 | 《关于选举廖进兵为独立董事的议案》 | 31,739,572 | 50% | 当选 |
| 2 | 《关于选举兰华开为 | 31,739,572 | 50% | 当选 |
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
独立董事的议案》议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1 | 《关于选举廖进兵为独立董事的议案》 | 0 | 0% | 当选 |
| 2 | 《关于选举兰华开为独立董事的议案》 | 0 | 0% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：曾博杨、马逸菲
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 廖进兵 | 独立董事 | 任职 | 2022年2月14日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 兰华开 | 独立董事 | 任职 | 2022年2月14日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会2022年2月15日