四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第二十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十四次会议于2022年2月15日上午11：00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年2月10日以通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王娟女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论，本次会议以通讯方式表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于终止参与投资设立并购基金的议案》
除公司与中经宏熙（北京）投资基金管理有限公司、上海乐铮网络科技有限公司签署了《意向协议》外，各方未就设立并购基金事项签署正式的并购基金合伙协议，并购基金亦未办理任何相关工商注册手续，该事项无实质性进展。基于目前市场环境变化并结合公司目前的实际发展情况，经审慎考虑，同意终止参与投资设立并购基金并解除《意向协议》。
公司本次终止参与投资设立并购基金的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司终止参与投资设立并购基金的事项。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于终止参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2022-004）。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
监 事 会二○二二年二月十五日