海联金汇：第四届董事会第二十三次（临时)会议决议公告

海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年2月10日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第二十三次（临时）会议的通知，于2021年2月15日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人，董事吴鹰先生、孙震先生、范厚义先生、周建孚先生以及独立董事徐国亮先生、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于<海联金汇科技股份有限公司合伙人计划>的议案》。

《海联金汇科技股份有限公司合伙人计划》于2022年2月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年2月15日