证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2022-008
光正眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022年2月14日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于下属子公司拟租赁经营旗下加油加气站的议案》
本次出租将提升公司资产整体运营效率和经营效益，有利于深入落实公司“聚力眼科医疗业务”发展战略目标。本次出租不会产生同业竞争问题，符合市场原则，公平、公允，没有损害上市公司及中小投资者的利益，不会影响上市公司的持续经营能力。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于提请召开2022年度第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2022年3月2日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年度第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
备查文件
1. 第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日