证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2022-013
电连技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。现场会议于2022年2月14日下午15:00在深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园公司会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。2．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份187,176,350股，占上市公司有表决权股份总数的44.4388％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份151,106,376股，占上市公司有表决权股份总数的35.8752％。通过网络投票的股东57人，代表股份36,069,974股，占上市公司有表决权股份总数的8.5636％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东57人，代表股份36,069,974股，占上市公司有表决
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
权股份总数的8.5636％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东57人，代表股份36,069,974股，占上市公司有表决权股份总数的8.5636％。
4. 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》
议案1.01 回购股份的目的和用途
表决结果：同意187,176,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意36,069,974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
议案1.02 回购股份符合相关条件
表决结果：同意187,176,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意36,069,974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
议案1.03 回购股份的方式
表决结果：同意187,176,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意36,069,974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
议案1.04 回购股份的价格区间
表决结果：同意183,511,042股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.0418％；反对28,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0150％；弃权3,637,308股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的1.9433％。
中小股东表决结果：同意32,404,666股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.8383％；反对28,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0776％；弃权3,637,308股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.0840％。
议案1.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源
表决结果：同意187,176,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意36,069,974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
议案1.06 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意187,176,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意36,069,974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
议案1.07 回购股份的实施期限表决结果：同意181,774,835股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.1142％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,401,515股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的2.8858％。
中小股东表决结果：同意30,668,459股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.0249％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,401,515股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.9751％。
议案1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：同意187,176,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意36,069,974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的岑梓彬、袁晓琳律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《电连技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2022年2月14日