公告编号：2022-016证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年3月2日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 872869 | 瑞华技术 | 2022年2月28日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
江苏省常州市武进区科教城创研港1号楼5楼公司会议室。
鉴于监事史制强、周一飞提出辞去监事职务，在满足公司治理条件下，公司监事人数由5 人变更为3 人，修改《公司章程》相关条款。详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（2022-005）。
（二）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
鉴于监事史制强、周一飞提出辞去监事职务，在满足公司治理条件下，公司监事人数由5 人变更为3 人，修改《公司章程》相关条款。详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（2022-005）。
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》修改。详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会制度》（2022-006）。
（三）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》修改。详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会制度》（2022-006）。根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对
（四）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
公司《董事会议事规则》修改，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（2022-007）。
鉴于监事史制强、周一飞提出辞去监事职位，监事人数由5人变更为3人，同时根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，对《监事会议事规则》部分条款进行相应修改。详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（2022-008）。
（五）审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
鉴于监事史制强、周一飞提出辞去监事职位，监事人数由5人变更为3人，同时根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，对《监事会议事规则》部分条款进行相应修改。详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（2022-008）。
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》修改，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（2022-009）。
（六）审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》修改，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（2022-009）。
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》修改，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（2022-010）。
（七）审议《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》修改，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（2022-010）。
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》修改，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（2022-011）。
（八）审议《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》
（九）审议《关于修改公司<承诺管理制度>的议案》
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《利润分配管理制度》修改，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（2022-013）。
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《承诺管理制度》修改，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（2022-014）。
（十）审议《关于免去周一飞监事职务的议案》
根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《承诺管理制度》修改，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（2022-014）。
因周一飞辞去监事职务，根据法律法规等相关规定，完善公司治理制度，特提请免去周一飞的监事职务，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事辞职公告》（2022-004）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
因周一飞辞去监事职务，根据法律法规等相关规定，完善公司治理制度，特提请免去周一飞的监事职务，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事辞职公告》（2022-004）。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（二）登记时间：2022年3月2日8:30-9:30
（三）登记地点：常州市武进区科教城创研港1号楼5楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈成 电话：0519-81085186 传真：0519-81085187
（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
5、股东可以信函、传真机、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会
2022年2月14日