常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年2月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年2月8日以电话通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席康葵女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事3人。监事周一飞因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。监事史制强因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<监事会议事规则>》的议案
1.议案内容:
公告编号:2022-003
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
鉴于监事史制强、周一飞提出辞去监事职位,监事人数由5人变更为3人,同时根据法律法规等相关规定,为完善公司治理制度,对《监事会议事规则》部分条款进行相应修改。本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于免去周一飞监事职务》的议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项。因周一飞辞去监事职务,根据法律法规等相关规定,完善公司治理制度,特提请免去周一飞的监事职务。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
因周一飞辞去监事职务,根据法律法规等相关规定,完善公司治理制度,特提请免去周一飞的监事职务。本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项。《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
监事会2022年2月14日