证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2022年2月12日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，本制度尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2022年2月12日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，本制度尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为了进一步明确常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）的相关业务规则及《公司章程》，制定本议事规则。
第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。
第三条 公司设董事会秘书作为信息披露负责人，董事会秘书应当取得全国股转系统董事会秘书资格证书，负责信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2022年2月14日