公告编号:2022-002证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年2月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年2月8日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长徐志刚先生
6.会议列席人员:康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。董事张春雷因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。董事史占中因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。董事唐翠仙因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。董事王寅之因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用。公司现任独立董事张春雷、史占中、唐翠仙对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
鉴于监事史制强、周一飞提出辞去监事职务,在满足公司治理条件下,公司监事人数由5人变更为3人,修改《公司章程》相关条款。本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易。
根据法律法规等相关规定,为完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对公司《股东大会议事规则》修改。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
根据法律法规等相关规定,为完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对公司《股东大会议事规则》修改。本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易。根据法律法规等相关规定,为完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
公司《董事会议事规则》修改。本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易。根据法律法规等相关规定,为完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对公司《对外投资管理制度》修改。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
根据法律法规等相关规定,为完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对公司《对外投资管理制度》修改。本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易。
根据法律法规等相关规定,为完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对公司《对外担保管理制度》修改。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
根据法律法规等相关规定,为完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对公司《对外担保管理制度》修改。本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
根据法律法规等相关规定,为完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对公司《关联交易管理制度》修改。本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易。
根据法律法规等相关规定,为完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对公司《投资者关系管理制度》修改。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
根据法律法规等相关规定,为完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对公司《投资者关系管理制度》修改。本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用公司现任独立董事张春雷、史占中、唐翠仙对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
根据法律法规等相关规定,为完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对公司《利润分配管理制度》修改。本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于修改公司<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易。
根据法律法规等相关规定,为完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对公司《承诺管理制度》修改。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
根据法律法规等相关规定,为完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对公司《承诺管理制度》修改。本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易。
根据法律法规等相关规定,为完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对公司《信息披露事务管理制度》修改。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易。提议召开公司2022年第一次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
提议召开公司2022年第一次临时股东大会,审议相关议案。本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易。《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2022年2月14日