杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2022年2月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年2月11日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举李峰为公司十一届董事会董事长的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会成员暨变更法定代表人的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过《关于补选刘波为公司十一届副董事长的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会成员暨变更法定代表人的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）审议通过《关于补选李峰为公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及公司指定披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会成员暨变更法定代表人的公告》。表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（四）审议通过《关于防范大股东及关联方资金占用专项制度的议案》根据《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》以及国家规定的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定防范大股东及关联方资金占用专项制度。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于防范大股东及关联方资金占用专项制度》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会2022年2月15日