公告编号：2022-009证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏
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无锡灵鸽机械科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年2月11日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数40,883,295股，占公司有表决权股份总数的50.348%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事黄祥虎因出差缺席；
2.公司在任监事5人，列席4人，监事胡志雄因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：
无议案详见公司于2022年1月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：
同意股数14,210,839股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
议案详见公司于2022年1月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股票定向发行说明书》。
关联股东王洪良、伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、王玉琴回避表决。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：
关联股东王洪良、伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、王玉琴回避表决。
议案详见公司于2022年1月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数40,883,295股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关
事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案详见公司于2022年1月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数40,883,295股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案详见公司于2022年1月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案详见公司于2022年1月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数14,210,839股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案详见公司于2022年1月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。关联股东王洪良、伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、王玉琴回避表决。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
关联股东王洪良、伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、王玉琴回避表决。议案详见公司于2022年1月19日在全国中小企业股份转让系统官网
2.议案表决结果：
同意股数40,883,295股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于在册股东不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案详见公司于2022年1月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数14,210,839股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案详见公司于2022年1月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。关联股东王洪良、伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、王玉琴回避表决。
（七）审议通过《关于2022年度公司日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：
关联股东王洪良、伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、王玉琴回避表决。
议案详见公司于2022年1月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2022年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数13,536,989股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
公告编号：2022-009东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
关联股东王洪良、伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、黄海平回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| （七） | 关于2022年度公司日常性关联交易预计的议案 | 804,300 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：裴振宇、吕希菁
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2022年2月14日