内蒙古电投能源股份有限公司2022年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日以电子邮件形式发出关于召开公司2022年第一次临时董事会会议的通知，会议于2022年2月14日以通讯方式召开。公司现有董事12名，共有12名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司公告》（公告编号2022005）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议《关于注册成立包头市电投能源有限公司的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注册成立包头市电投能源
有限公司公告》（公告编号2022006）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
3.审议《关于设立电投能源通辽分公司的议案》；
为压减法人户数、减少产权层级，公司2021年第八次临时董事会审议通过了《关于公司吸收合并内蒙古东部新能源有限公司的议案》，并于2021年12月完成内蒙古东部新能源有限公司（以下称东部新能源公司）工商、税务注销手续。
根据吸收合并方案，东部新能源公司注销后，公司以东部新能源公司现有资产注册成立分公司，继续负责通辽新能源生产运营中心相关业务工作。该分公司名称最终以市场监管部门核定名称为准。截至合并基准日（2021年11月30日），东部新能源公司资产总额518万元，负债总额57万元，所有者权益461万元，利润总额185万元。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
4.审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2022007）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2022年第一次临时董事会决议。
（二）《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司公告》《关于注册成立包头市电投能源有限公司公告》《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会2022年2月14日