苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“苏州固锝”或“公司”)第七届董事会第八次临时会议于2022年2月7日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2022年2月11日上午以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式通过以下议案:
一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
公司拟使用自有资金方式投资10000万元人民币设立全资子公司苏州德信芯片科技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准信息为准)。
本次投资苏州固锝为唯一投资方,无其他投资主体。
具体内容详见2022年2月15日披露在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《苏州固锝电子股份有限公司关于设立全资子公司的公告》,公告编号:2022-004。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○二二年二月十五日