沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会
2022年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2022年2月8日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2022年2月11日以通讯表决方式召开。
3、会议应到董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长吴迪召集召开。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于以房产抵押及收费权质押向银行借款的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）
上述议案其他内容详见公司2022年2月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于以房产抵押及收费权质押向银行借款的公告（公告编号2022-07）”。
三、备查文件
公司第九届董事会2022年第一次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2022年2月15日