湖北武昌鱼股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月26日上午10:00时在北京现场召开。公司已于2011年9月10日将本次会议的通知在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。出席会议股东及合法授权代表共3人，代表股份105,727,418股,占公司总股本508,837,238股的20.78%，符合有关法律及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。因董事长翦英海、副董事长刘鸿岳先生有事不能主持本次会议，经公司1/2以上董事推选，会议由董事王晓东先生主持。经出席的股东认真审议，以投票表决方式形成了如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名：高士庆、樊国红、李成、詹健、张旭、李䶮；独立董事3名：郝法勤、郭景春、杨华。
1、非独立董事6名：
高士庆先生，有效票105,727,418股，同意票105,727,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
樊国红先生，有效票105,727,418股，同意票105,727,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
李成先生，有效票105,727,418股，同意票105,727,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
詹健先生，有效票105,727,418股，同意票105,727,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
张旭先生，有效票105,727,418股，同意票105,727,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
李䶮先生，有效票105,727,418股，同意票105,727,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
2、独立董事3名：
郝法勤先生，有效票105,727,418股，同意票105,727,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
郭景春先生，有效票105,727,418股，同意票105,727,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
杨华先生，有效票105,727,418股，同意票105,727,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名：国治维、王京；职工代表监事：贺捷。
国治维先生，有效票105,727,418股，同意票105,727,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
王京先生，有效票105,727,418股，同意票105,727,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
本次股东大会已由北京市德赛律师事务所律师李法宝、张轶出具了法律意见书（德赛京股会字[2011]第0926号）。该律师认为公司本次年度股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二0一一年九月二十六日
