本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2022-004
合盛硅业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大
会审议。
? 日常关联交易预计对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是基于公
司正常的生产经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖，也不会影响上市公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，最终以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过该议案。
公司独立董事事前审核了上述议案，并经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，均同意提交董事会审议。独立董事对上述议案发表如下独立意见：本次日常关联交易预计的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，对本公司和股东而言公平、合理。
本次2022年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
（二）2021年度日常关联交易的预计和实际执行情况：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2021年度预计金额 | 2021年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方采购材料 | 哈密市和翔工贸有限责任公司 | 85,000.00 | 73,120.91 | 21年度内煤炭价格波动较大。 |
| 宁波合盛磁业有限公司 | 300.00 | 277.39 | 不适用 | |
| 纳诺科技有限公司 | 300.00 | 121.60 | ||
| 小计 | 85,600.00 | 73,519.90 | / | |
| 向关联方销售材料 | 新疆亿日铜箔科技股份有限公司 | 1,485.00 | 1,758.94 | 不适用 |
| 纳诺科技有限公司 | 3,000.00 | 1,643.11 | ||
| 小计 | 4,485.00 | 3,402.05 | / | |
| 接受关联方提供租赁 | 宁波格致塑料制品有限公司 | 150.00 | 93.11 | 不适用 |
| 接受关联方提供物业服务 | 宁波合融物业管理服务有限公司 | 229.00 | 246.61 | 不适用 |
| 合计 | 90,464.00 | 77,261.67 | / | |
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别：
为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2022年度日常关联交易总金额。具体情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2021年度实际发生金额 | 2022年度预计发生金额 | 本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方采购材料 | 哈密市和翔工贸有限责任公司 | 73,120.91 | 176,000.00 | （1）本年度初较上年度煤炭整体价格有较大幅度上升；（2）公司调整了采购渠道。 |
| 宁波合盛磁业有限公司 | 277.39 | 300.00 | 不适用 | |
| 纳诺科技有限公司 | 121.60 | 300.00 | ||
| 小计 | 73,519.90 | 176,600.00 | / | |
| 向关联方销售材料 | 新疆亿日铜箔科技股份有限公司 | 1,758.94 | 100.00 | 不适用 |
| 纳诺科技有限公司 | 1,643.11 | 3,300.00 | ||
| 小计 | 3,402.05 | 3,400.00 | / | |
| 接受关联方提供租赁 | 宁波格致塑料制品有限公司 | 93.11 | 200.00 | 不适用 |
| 接受关联方提供物业服务 | 宁波合融物业管理服务有限公司 | 246.61 | 350.00 | 不适用 |
| 合计 | 77,261.67 | 180,550.00 | / |
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司名称：哈密市和翔工贸有限责任公司
住所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区6号别墅企业类型：有限责任公司(国有控股)法定代表人：李志鹏注册资本：35000万元人民币成立日期：2005年8月11日经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，公司总资产20.64亿元，净资产9.41亿元，2020年1-12月营业收入13.14亿元，实现净利润3.52亿元（数据已经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司20.00%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
（二）公司名称：宁波合盛磁业有限公司
住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张少特
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2009年3月13日
经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2020年12月31日，公司总资产1.03亿元，净资产0.47亿元，2020年1-12月营业收入
1.06亿元，实现净利润0.02亿元（数据未经审计）。
关联关系：公司副总经理张少特先生持有该公司60%出资份额，任该公司执行董事。
（三）公司名称：新疆亿日铜箔科技股份有限公司
住所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：丁帅注册资本：48500万元人民币成立日期：2016年12月12日经营范围：铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置的开发、设计及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2020年12月31日，公司总资产7.18亿元，净资产0.80亿元，2020年1-12月营业收入
1.18亿元，实现净利润-0.13亿元（数据未经审计）。
关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司48.91%出资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该公司20.00%出资份额，担任该公司副董事长；公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司20.00%出资份额，担任该公司董事。
（四）公司名称：纳诺科技有限公司
住所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路9号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：胡玉林
注册资本：6863.01万元人民币
成立日期：2011年11月30日
经营范围：生产：乙醇、六甲基二硅醚；无仓储批发：乙醇、六甲基二硅醚（凭有效危险化学品经营许可证经营）；绝热节能材料、保温保冷材料、降噪隔音材料的研发、生产和销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，公司总资产3.07亿元，净资产0.84亿元，2020年1-12月营业收入
0.86亿元，实现净利润-0.08亿元（数据未经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司52.16%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
（五）公司名称：宁波格致塑料制品有限公司
住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：罗立丰
注册资本：375万美元
成立日期：2000年11月29日
经营范围：塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。
截至2020年12月31日，公司总资产0.33亿元，净资产0.32亿元，2020年1-12月营业收入
0.03亿元，实现净利润0.00亿元（数据未经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司35.48%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
（六）公司名称：宁波合融物业管理服务有限公司
住所：浙江省慈溪市白沙路街道恒元商务广场1号楼<23-1>室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：韩林浙
注册资本：100万元人民币
成立日期：2020年6月1日
经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；计算机及办公设备维修；家具安装和维修服务；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2020年12月31日，公司总资产0.02亿元，净资产-0.00亿元，2020年1-12月营业收入0.03亿元，实现净利润-0.00亿元（数据未经审计）。
关联关系：该公司系公司控股股东宁波合盛集团有限公司的全资子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2022年2月15日