冠捷电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2022年2月11日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日（周五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11日（周五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区申长路668号冠捷大厦701会议室。
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长宣建生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共54人，代表股份2,250,578,733股，占公司股份总数的49.6864％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份2,158,121,998股，占公司股份总数的47.6452％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共50人，代表股份92,456,735股，占公司股份总数的
2.0412％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案3属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1,274,177,784股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为976,400,949股；议案4属关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数2,158,121,998股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为92,456,735股。
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
| 序号 | 提案名称 | 表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||||
| 股数（股数） | 比例（%） | 股数（股数） | 比例（%） | 股数（股数） | 比例（%） | |||
| 1.00 | 关于购买董监高责任险的议案 | 2,243,580,903 | 99.6891% | 6,997,830 | 0.3109% | - | 0.0000% | 是 |
| 其中：中小股东 | 85,458,905 | 92.4312% | 6,997,830 | 7.5688% | - | 0.0000% | ||
| 2.00 | 关于变更会计师事务所的议案 | 2,249,010,633 | 99.9303% | 1,567,100 | 0.0696% | 1,000 | 0.0000% | 是 |
| 其中：中小股东 | 90,888,635 | 98.3040% | 1,567,100 | 1.6950% | 1,000 | 0.0011% | ||
| 3.00 | 关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易的议案 | 931,489,406 | 95.4003% | 44,911,543 | 4.5997% | - | 0.0000% | 是 |
| 其中：中小股东 | 47,545,192 | 51.4243% | 44,911,543 | 48.5757% | - | 0.0000% | ||
| 4.00 | 关于2022年度日常关联交易预计的议案 | 90,891,835 | 98.3074% | 1,562,100 | 1.6895% | 2,800 | 0.0030% | 是 |
| 其中：中小股东 | 90,891,835 | 98.3074% | 1,562,100 | 1.6895% | 2,800 | 0.0030% | ||
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：张沛沛、万强
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会2022年2月12日