武汉三特索道集团股份有限公司第十一届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次临时会议通知于2022年2月9日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2022年2月11日以通讯方式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过公司《关于拟出售股票资产的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售天风证券股份不超过28,489,900股。董事会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起6个月内。详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售股票资产的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会2022年2月12日