上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2022年2月7日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第一次会议的通知，会议于2022年2月11日，以现场方式在上海市长宁区福泉北路518号6座凤凰中心510会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、关于选举公司第十届监事会主席的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举鲁桂根先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
2022年2月12日