上海电气集团股份有限公司监事会五届四十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日在上海市四川中路110号公司会议室召开了公司监事会五届四十五次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由蔡小庆主席主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
一、关于苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买上海锅炉厂有限公司100%股权并募集配套资金的议案
为进一步推动公司资源整合，支持公司控股子公司苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）的发展，同意将公司持有的上海锅炉厂有限公司100%股权（以下简称“标的资产”或“上锅厂”）转让给天沃科技，由天沃科技以发行股份的方式收购，并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）。
本次资产重组的标的资产的最终交易价格以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的资产评估报告所载明的，并经有权国有资
产监督管理部门备案的评估值为基础，由公司与天沃科技协商确定。公司通过本次资产重组认购的天沃科技的股份数量将根据标的资产的交易价格及天沃科技本次资产重组的股票发行价格确定，最终认购股份数量以中国证券监督管理委员会核准数量为准。同意向上海市国有资产监督管理委员会报送本次资产重组的有关申请文件，包括但不限于本次资产重组的可行性研究报告。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于苏州天沃科技股份有限公司向上海立昕实业有限公司募集配套资金暨关联交易的议案公司控股子公司天沃科技拟向公司发行股份购买公司持有的上锅厂100%股权，并向公司控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）综合持股100%的下属公司上海立昕实业有限公司（以下简称“上海立昕”）非公开发行股份募集配套资金。同意天沃科技为上述交易之目的向上海立昕非公开发行股份募集配套资金，拟发行的股份数量不超过本次非公开发行前天沃科技总股本的30%，募集配套资金总额不超过人民币959,790,309.12元，同时募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
天沃科技最终向上海立昕发行股票数量以中国证券监督管理委员会核准的数量为准。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二〇二二年二月十一日