证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2011-027
江苏通达动力科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“通达动力”或“公司”)第二
届董事会第二次会议于 2011 年 9 月 26 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件的方式于 2011 年 9
月 20 日向各董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持,应出席董事
7 人,实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会
会议发出表决票 7 张,收回有效表决票 7 张,会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的
议案》;
根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知要求和有关内部控制的相关规则的规定,董事会依据公司实际情
况,认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况,认为已填写的《江苏通达动
力科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》和制定的《江苏通达动力科
技股份有限公司关于落实深圳证券交易所<关于开展“加强中小企业板上市公司
内控规则落实”专项活动的通知>的整改计划》的内容能够真实、准确、完整地
反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决结果:7 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《江苏通
达动力科技股份有限公司关于落实深圳证券交易所<关于开展“加强中小企业板
上市公司内控规则落实”专项活动的通知>的整改计划》详见公司指定信息披露
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2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司内部审计制度》;
议案表决结果:7 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露媒
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3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司投资者关系管理制度》;
议案表决结果:7 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
三、备查文件
公司《第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2011 年 9 月 26 日