漱玉平民大药房连锁股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会于2022年2月11日14:30在山东省济南市山大北路56号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年2月11日9:15-15:00的任意时间。公司已于2022年1月27日以公告形式披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:
参加本次会议的股东及股东授权代表共计51名,代表有表决权的股份数348,507,481股,占公司有表决权股份总数的85.9791%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表共计3名,代表有表决权的股份数314,400,000股,占公司有表决权股份总数的77.5645%;通过网络投票出席本次会议的股东共48名,代表有表决权的股份数34,107,481股,占公司有表决权股份总数的8.4145%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票出席会议的中小股东共47名,代表有表决权的股份数27,481股,占公司有表决权股份总数的0.0068%。其中:通过现场投票的中小股东及授权代表0名,代表有表决权股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东47名,代表有表决权股份27,481股,占公司有表决权股份总数的0.0068%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长李文杰先生主持。公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
审议通过《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信暨相关担保的议案》
同意348,507,481股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒(济南)律师事务所张璐律师、段振波律师出席了本次会议并出具如下法律意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2022年第一次临时股东大会决议》;
2、《北京德恒(济南)律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会2022年2月11日